Правительство всерьез взялось за блогеров и так называемых «инфоцыган», которые пренебрегали уплатой налогов государству.
Первой под раздачу попала Елена Блиновская. Она задолжала государству сотни миллионов рублей. Но как она умудрялась долгое время увиливать от уплаты налогов?
Об особенностях незаконных финансовых операций рассказал налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Обращение корпоративных финансов в собственность руководителей и собственников бизнеса с начала 90-х и по настоящее время в России считается довольно популярным явлением. В народе такие операции называются «обналичка». Несмотря на то, что они преследуются по закону, предприниматели идут на риск, преследуя двойную выгоду. Во-первых, безналичные переводы оформляются затратными договорами, что позволяет значительно снизить платежи по НДС и налогу на прибыль. Во-вторых, в распоряжении бизнесменов появляются неучтенные денежные средства, которые они могут использовать по своему усмотрению», — указал он.
«Черный обнал» с дебетовых карт. Рассказ участника схемы
Хаминский напомнил, что с появлением автоматизированных систем контроля (АСК) НДС, а затем и НДС-2, вольница с оптимизацией налога на добавленную стоимость закончилась. Он также уточнил, что и расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, стали подвергаться жесткому контролю.
««Черные обнальщики» придумали схему, в которой задействованы юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения»
blockquote
«В таких условиях «черные обнальщики» придумали схему, в которой задействованы юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН). Такие малые предприятия уплачивают в бюджет всего 6% с оборота, после чего могут свободно распоряжаться деньгами, в том числе переводить реальным бенефициарам», — объяснил собеседник издания.
По мнению юриста, если начать переводить средства на только что созданную компанию, это сразу вызовет подозрения у налоговой инспекции и службы внутреннего контроля банков, что приведет к оперативной блокировке счетов. Именно по этой причине, мошенники, как отмечает Хаминский, чтобы проводить подобные операции без особого риска находят контрагентов с приличными собственными оборотами. Идеальными кандидатами являются конечно же блогеры-миллионники.
«Только наивный может поверить, что простая девушка с не очень грамотной речью может честно заработать такие деньги, не имея заводов, газет, пароходов»
blockquote
«Как это сделать, давайте рассмотрим на примере всем известной Елены Блиновской. ФНС предъявила ей требования на 918 млн рублей. Это значит, что сокрытый от налогообложения оборот составляет порядка 3 миллиардов рублей. Только наивный может поверить, что простая девушка с не очень грамотной речью может честно заработать такие деньги, не имея заводов, газет, пароходов.
Тогда откуда миллиарды? Чтобы получить ответ на этот вопрос, правоохранителям и налоговикам достаточно просто изучить источники поступлений. Если имеют место договоры, например, на оказание психологической помощи или консультирование целых трудовых коллективов за счет работодателей, это и станет ключом к отгадке», — пояснил Хаминский.
ОБНАЛ В РОССИИ
Эксперт предлагает по такому же принципу проверить всех наиболее популярных деятелей интернета, потому что секрет популярности блогеров может скрываться не в их фантастических способностях, а в финансовых интересах людей совсем другого уровня.
Больше актуальных новостей и эксклюзивных видео смотрите в телеграм канале ОСН. Присоединяйтесь!
Источник: www.osnmedia.ru
Что такое черный обнал: ответственность, наказание, способы, примеры и последствия
Черный обнал — это незаконная схема финансовых операций, которая происходит в тайне от официальных органов контроля и регистрации. Он предусматривает использование различных способов обхода налогового законодательства и финансовых ограничений.
В современном мире черный обнал стал распространенным способом сокрытия доходов и перевода средств за пределы официального финансового рынка. Какая ответственность грозит тем, кто замешан в подобных схемах? Человека, который участвует в черном обнале, могут наказать в соответствии с законодательством своей страны. Наказания могут быть различными и касаться как физических, так и юридических лиц.
Существует несколько способов проведения черного обнала, таких как использование фиктивных компаний, теневых банков, нарушение договоров и прочие. Примером черного обнала может служить ситуация, когда участник сделки умышленно занизил стоимость товара или услуги для уклонения от уплаты налогов и получения неоправданной выгоды. В результате таких действий государство теряет средства, плохо отражается на экономическом развитии и доверии к финансовой системе.
Последствия черного обнала могут быть серьезными. Не только существует риск попадания под тяжесть закона и уголовного преследования, но и возможность потери репутации, финансовых санкций и ухудшения бизнес-отношений. Главное, помнить, что черный обнал является незаконной практикой, которая имеет отрицательные последствия для всех участников финансовых операций.
Что плохого в обнале
В обнале есть несколько плохих моментов, связанных с его использованием. Прежде всего, это незаконное действие, которое противоречит действующему законодательству. Когда люди применяют обнал, они умышленно уклоняются от уплаты налогов и создают угрозу для финансовой системы страны.
Вкладывая деньги в белый оборот, люди участвуют в развитии экономики и способствуют общественному благополучию. Но когда деньги излишне привлекаются в черный оборот, экономика ослабевает, государство лишается необходимых доходов, что оказывает негативное воздействие на социальные программы и услуги гражданам.
Советуем прочитать: Оплата ЖКХ без комиссии в 2023 году: способы и сервисы Тинькофф
Кроме того, использование обнала способствует распространению коррупции в обществе. Поскольку деньги спрятаны от государственного контроля, их можно использовать в теневых схемах и сделках, включая подкуп чиновников и заведомо незаконные операции. Это приводит к неравенству, подрывает доверие к системе и вызывает деградацию общества.
Как происходит обнал
Обнал — это незаконная операция, при которой через специальные схемы пытаются скрыть происхождение денежных средств или легализировать незаконно полученные средства. Такие действия преследуются по закону, и их совершители могут быть привлечены к ответственности.
Когда происходит обнал, то вовлечены как сами посетители казино или других игорных заведений, так и сотрудники этих заведений. Кого и какая ответственность может ожидать в случае обнала – зависит от их роли в схеме.
- За употребления денег, полученных от обнале, наказываются все участники схемы, будь то клиенты или сотрудники.
- Сотрудники казино или игорных заведений, принимающие участие в обнале, могут быть лишены свободы и оштрафованы.
- Клиентам, совершающим обнал, грозит уголовная ответственность и огромные штрафы.
Что касается самих способов совершения обнале, то они могут быть разнообразными. Это может быть использование специальных карточек, подделка чеков, перевод денег через фиктивные компании и многое другое.
Нарушения, связанные с обналом, носят преступный характер и наносят плохой пример обществу. Поэтому важно знать о последствиях и наказаниях, которые ожидают таких нарушителей.
Пример употребления на «Секрете»
На форуме «Секрет» можно найти какая-то информация о примере черного обнала, чтобы понять, что происходит в таких случаях и какие могут быть последствия. В одной из тем пользователи делятся опытом и рассказывают о необычной ситуации, которая произошла с ними в связи с использованием методов черного обнала. Такой пример позволяет лучше понять механизмы и риски такого употребления и позволяет взвесить все плюсы и минусы.
Советуем прочитать: Как узнать очередь на квартиру сироте онлайн — все способы
Один из участников форума рассказывает, что он в прошлом занимался черным обналом, и в итоге был пойман. Он испытал на себе все плохого, что может быть в ответственности за такие действия. Его наказали судом за участие в преступной группировке и легкомысленное отношение к закону. Этот пример ярко иллюстрирует, какие могут быть последствия и насколько серьезны наказания за черный обнал.
Происходит такой пример в жизни тех, кому приносит доход черный обнал, и они занимаются этой деятельностью на постоянной основе. Правонарушители ищут способы обойти закон и утаить свои деньги, совершая различные махинации. Однако, они должны понимать, что риски и ответственность за их действия могут быть очень высокими.
Если кто-то будет пытаться использовать черный обнал и попадется на глаза правоохранительным органам, то его накажут в соответствии с законом. Как и любое другое преступление, черный обнал является правонарушением и подлежит наказанию. Чтобы показать всем пример, что с ними может произойти при таких действиях, управление по борьбе с организованной преступностью обязано приследовать и наказывать правонарушителей.
Какая ответственность и кого накажут
В сфере черного обналичивания денежных средств происходит множество плохих вещей. Люди, занимающиеся этим, нарушают закон, используя различные способы, чтобы обналичить деньги наличными. Но за такие действия им грозит ответственность и наказание.
Что касается ответственности, то она лежит на тех, кто занимается обналом. Это могут быть физические лица, предприятия, организации и другие участники этого преступного дела. В зависимости от сложности дела и суммы обналичиваемых денег, люди устанавливаются в качестве подельников или главных фигурантов.
Наказание за участие в черном обналичивании денежных средств может быть достаточно серьезным. В зависимости от характера преступления и уровня вовлеченности каждого участника, могут быть применены штрафы, лишение свободы или другие меры наказания. В случае крупных сумм деньги могут быть конфискованы.
Советуем прочитать: Частная жалоба на определение суда — как происходит рассмотрение и в каких случаях она возможна?
Примером реального случая обналичивания денег может послужить тот факт, когда официально зарегистрированное предприятие использует «секретных» подельников или службу, которая сверхустанавливает какие-либо продукты или услуги. Такой способ обеспечивает перемещение недекларируемых доходов. При этом предприятие может использовать нелегальные средства и идеи, чтобы получить доступ к употреблениям и транзакциям наличности.
Полезное:
- Как узнать владельца по номеру машины: все способы и подробный отчет об автомобиле
- Все выплаты и меры поддержки для участников СВО и их семей в Волгограде: подробности от специалистов соцзащиты и СФР
- Оплата земельного налога: льготы, расчет, онлайн-оплата по ИНН
- Судебный пристав: кто он, и что он делает
Источник: xn—1-jlcek.xn--p1ai
ШИННОЕ Профессия- обнальщик
8.5 K 16:57 — 25/мая/19 
skif-99 (7 лет 9 месяцев)
Правая цена- опт. Левая- минимальная розничная.
А кто может торговать дешевле опта? Да ещё с бесплатной доставкой?
Тут целый ЦБ на днях возбудился! Заподозрил обнал денег через кафе и рестораны. Ну давайте давайте поднимем ему веки, и покажем территорию настоящего обнала!
Уклонение от приема карт – распространенная схема для аккумулирования наличных и их последующей продажи тем, кто занимается незаконным обналичиванием средств. ЦБ борется с этими и другими сомнительными операциями.
Центробанк разбирается, почему некоторые рестораны не принимают банковские карты, заявил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Он назвал сложившуюся ситуацию «полным безобразием»
ЦБ оценил размер комиссии за обналичивание в 14–15%
Ну так вот. Выбивать нал из клиента ресторана- это как свинью стричь! Визгу много, а толку мало. Объяснить пьяненькому клиенту ресторана, что его карта не работает- задача ещё та. И ему надо в час ночи искать наличные!
Не, бред какой-то! И это за чек 1-2-3 тыс. руб.?
То ли дело шинные обнальщики. Во первых заранее предупреждают, что берут только нал. Карты- нафиг! Безнал- добавь 10% к счету! Но зато дешево!
И люди делают заказ с наличными в ладошке. Рис.1 в тизере.
И средний чек за шины где-то 10-20 т. руб. В максимуме может дойти до 80- 100 тыс., а если с дисками, то и вдвое больше.
Решил посмотреть, сколько мои шины, на которых сейчас езжу, стоят в опте и у обнальщика. (NEXEN Roadian HTX RH5 255/60/18) Результат- 6719 руб. в опте. Рис.2 в тизере. и 6450 у обнальщика. Рис.3 в тизере.
Упс! В рознице с бесплатной доставкой дешевле чем в опте на условиях самовывоза! Единственная разница, что плачу оптовикам безналом, приняв у покупателя деньги по карте. (А это ещё минус 2.5%). А тут даже дешевле, но только нал.
И да, они вовсю стоят на площадках. Яндекс маркет как пример.
На буднях их чистят, по жалобам правообладателей, а на выходных снова резвятся. Иногда меняя названия.
Источник: aftershock.news