Федеральным законом от 19.11.2021 N 370-ФЗ установлено, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.
Исключением будут являться случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Кроме того, при проведении операций по обмену банкнот на сумму более 40 тысяч рублей, но не свыше 100 тысяч рублей будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.
О компании
Партнерство и сотрудничество
- Сотрудничество с нами
- Наши партнеры
- Наши эксперты
Онлайн-сервисы
Социальные сети:
Паспорт при обмене валют требуют незаконно — Интервью — Интер
Cлужба поддержки пользователей:
Источник: kodeks.ru
Путин подписал закон, разрешающий обменивать без паспорта до 40 тысяч рублей
По действующим нормам без идентификации можно обменивать сумму не более 15 тысяч рублей.
В соответствии с новым законом идентификацию физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будут проводить при проведении операций по обмену банкнот и монет различных достоинств и операций по замене повреждённых банкнот и монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.
Если сумма будет больше 40 тысяч, но меньше 100 тысяч, планируют проводить упрощённую идентификацию клиента.
Документ был разработан группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. По мнению авторов, данные изменения оптимизируют операции по обмену и замене банкнот, что позволит упростить процедуру взаимодействия граждан с кредитными организациями.
Ранее стало известно, что россиянам хотят дать право подтверждать банковские операции своих родственников, таким образом разрешая или не разрешая списать деньги с их карт и счетов. Это следует из законопроекта депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Костенко, направленного на отзыв в ЦБ. Об этом сообщала газета «Известия».
Госдума разрешила обменивать валюту до 40 тысяч рублей без паспорта
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.
2910
Рекомендуемые материалы
В Госдуме призвали Центробанк срочно повысить ключевую ставку
Иван Абрамов: Повышение ключевой ставки поможет стабилизировать валютный курс
Владимир Джабаров: Страны НАТО мечтают сделать Балтику своим внутренним морем, но это им не удастся
В Польше число заболевших легионеллезом увеличилось до 158 случаев
Огурцы и помидоры скоро станут доступнее и дешевле
Бурматов считает, что регистрацию животных введут во всех регионах РФ
Интересное за неделю
«Парламентская газета» — официальное еженедельное издание Федерального Собрания РФ. Издается с 1997 года. Учредители газеты — Государственная Дума и Совет Федерации РФ. Издание является официальным публикатором федеральных законов, постановлений, актов и других документов Федерального Собрания. «Парламентская газета» имеет пункты печати и представительства в десяти субъектах федерации. Распространяется по подписке и в розницу, в органах исполнительной и представительной власти федерального и регионального уровня, в поездах дальнего следования и «Сапсан», в самолетах Авиакомпании «Россия», а также региональных авиакомпаний.
Сайт «Парламентской газеты» — это оперативные новости и достоверная информация о принимаемых в стране законах и деятельности депутатов и сенаторов. При использовании материалов сайта «Парламентской газеты» активная ссылка на pnp.ru обязательна.
В рубрике «Деловая экспертиза» публикуются материалы на правах рекламы
Источник: www.pnp.ru
Госдума приняла закон о повышении суммы для операций по обмену банкнот без паспорта
Госдума России приняла закон о повышении пороговой суммы для операций по обмену банкнот без паспорта. Информация появилась на сайте Думы.
В новом законе речь идет о том, что у клиента не будут спрашивать паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на сумму не более 40 тысяч рублей. При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Но сотрудник финансовой организации может попросить паспорт, если у него возникнут подозрения.
Сейчас пороговая сумма, при которой не проводится идентификация клиента, составляет 15 тысяч рублей.
Ранее Центробанк порекомендовал другим банкам не предоставлять рассрочки на покупки в магазинах.
Источник: realnoevremya.ru