Что является мошенничеством а что нет

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017 признано утратившим силу ранее действовавшее постановление Пленума № 51 от 27.12.2007 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», разъяснены по-новому отдельные вопросы уголовной ответственности по делам данной категории, в том числе за мошенничество.

Пленум конкретизировал, что способами хищения чужого имущества (или приобретения права на него) при мошенничестве являются исключительно обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Верховный суд раскрыл конкретные понятия обмана и злоупотребления доверием. При этом обман должен быть направлен непосредственно на завладение чужим имуществом. Если же обман используется только для облегчения доступа к чужому имуществу, действия виновного мошенничеством не являются, а в зависимости от способа хищения могут образовывать состав кражи или грабежа.

Почему НЕЛЬЗЯ говорить «ДА» по телефону мошеннику?

Так, Верховный суд указал, что будет кражей, а не мошенничеством, если лицо похитило безналичные средства, используя конфиденциальную информацию, которая ему была передана самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием. Как кражу следует квалифицировать и хищение чужих денежных средств из банкомата путем использования заранее похищенной или поддельной платежной карты.

Кражей, а не мошенничеством, должны признаваться и действия лица, которое как тайно, так и путем обмана воспользовался, например, телефоном потерпевшего, подключенным к «мобильному банку», или авторизовался в системе интернет-платежей под известными ему чужими данными, если он не оказывал незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные сети.

Пленум подчеркнул, что мошенничество является оконченным в момент, когда чужое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. При этом, окончанием преступления, связанного с хищением безналичных средств, является момент изъятия этих средств с банковского или электронного счета, в результате чего владельцу причинен имущественный ущерб.

Важным нововведением является указание Пленума на необходимость дополнительной квалификации по ч.1 ст. 327 УК РФ, если хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершены с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (ранее подделка официального документа в качестве способа совершения мошенничества дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ не требовала).

При этом, если лицо, подделав официальный документ, по независящим от него обстоятельствам фактически им не воспользовалось, то Пленум требует квалифицировать содеянное по ч.1 ст. 327 УК РФ, а также в соответствии с ч.1 ст.

От какой суммы начинается уголовная ответственность за мошенничество — Адвокат по уголовным делам

30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, в том случае, если обстоятельства свидетельствуют о направленности умысла лица на использование подделанного документа для совершения квалифицированных составов мошенничества, являющихся тяжкими преступлениями (ч. 3, 4, 6, 7 ст. 159, ч. 3, 4 ст. 159.1, ч. 3, 4 ст. 159.2, ч. 3, 4 ст.

159.5 УК РФ).

Хищение же лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, которое совершенно с использованием подделанного иным лицом официального документа, не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ, поскольку полностью охватывается составом мошенничества.

Если лицом совершено хищение чужого имущества с использованием чужих официальных документов (паспорта, пенсионного удостоверения и т.п.), при этом указанные документы были предварительно похищены, то его действия должны быть квалифицированы по ч. 1 или 2 ст. 325 УК РФ и по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошенничество.

Если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновного требуется квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным и (или) использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания.

Пленум определил понятие жилого помещения по смыслу указанной нормы УК РФ в ее взаимосвязи с примечанием к ст. 139 УК РФ и ст. 16 ЖК РФ РФ. Не влияет на квалификацию преступления то, что, например, жилое помещение может не соответствовать санитарным, техническим и иным нормам, а равно быть непригодным для проживания. При этом в качестве жилого помещения не могут рассматриваться объекты, которые не являются недвижимым имуществом, например, палатки, автоприцепы, дома на колесах, строительные бытовки, иные помещения, строения и сооружения, не входящие в жилищный фонд.

Пленум разъяснил, что то в действиях виновного отсутствует признак лишения гражданина права на жилое помещение в том случае, если в результате мошенничества потерпевший лишился не права на жилое помещение, а возможности приобретения такого права. Например, в случае хищения денег при заключении фиктивного договора аренды жилого помещения либо хищения денег под видом привлечения средств для участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Кроме того, отметил, что ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со ст. 200.3 УК РФ.

При этом, не требует дополнительной квалификации по ст. 172.2 либо 200.3 УК РФ состав мошенничества (ч. 1, 2, 3 или 4 ст. 159 УК РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5, 6 или 7 ст.

159 УК РФ), если у лица был направлен умысел на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло.

Однако, мошенничество, совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ.

Важным аспектом является акцентирование внимание Пленумом на то, что в целом мошенничеством следует признавать деяние лица, которое получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества или права, лишь если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на него, возник у лица ДО получения этого чужого имущества или права на него.

Что именно может свидетельствовать о наличии такого умысла, Верховный суд подробно описал: это в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и др.

При этом Пленум указал, что судам следует учитывать – указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Таким образом, само по себе неисполнение обязательства, связанного с условиями передачи лицу имущества или права, причинившее материальный ущерб, если умысел, направленный на его неисполнение возник после получения чужого имущества или права на него – мошенничеством являться не может, а данные правоотношения должны рассматриваться как гражданско-правовые.

Необходимость возникновения у лица прямого умысла, направленного на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, до получения такого имущества или права на него, требуется и при квалификации состава мошенничества, предусмотренного ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, сопряженного с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Размер причиненного ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления, он должен составлять 10 тыс. руб. и более.

Не будет состава мошенничества в сфере кредитования, если индивидуальный предприниматель либо руководитель организации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении или финансовом состоянии не с целью хищения денежных средств, а с иной целью (например, для получения кредита либо льготных условий кредитования, намереваясь при этом исполнить договорные обязательства). Такие действия, если они причинили крупный ущерб кредитору (свыше 2 млн. 250 тыс. руб.), подлежат квалификации по ч.1 ст. 176 УК РФ.

При отсутствии же как совокупно, так и отдельно таких обязательных признаков, как противоправность, корыстная цель, безвозмездность изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, содеянное не является мошенничеством, но может быть квалифицировано как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, по ст. 165 УК РФ.

Пленум указал, что при решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, требуется установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба 250 тыс. руб.

Документы

Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком » «

1.

Постановление Пленум​а Верховного Суда Ро​ссийской Федерации о​т 30 ноября 2017 год​а № 48

256.3 KB

20

Источник: pravorub.ru

Отличие мошенничества от иных форм хищения

Отличительные черты мошенничества от других видов посягательства на имущество

Основными отличительными признаками мошенничества от других видов посягательства на имущество являются:

1) Предмет преступления (при мошенничестве предметом выступает имущество, либо право на такое имущество, однако при краже, грабеже или разбое предметом выступает только имущество);

2) Способ завладения имуществом (при мошенничестве жертва добровольно, передает имущество преступнику под влиянием обмана, либо вследствие злоупотребления доверием, однако при краже, грабеже или разбое имущество изымается тайно, либо открыто, помимо воли потерпевшего);

Мошенничество следует отличать и от других случаев завладения имуществом или правом на него путем обмана. Различие между ними состоит в том, что при мошенничестве обман является средством за владения имуществом или правом на него, а не средством доступа к имуществу или его удержания. Обманные действия при хищении имущества путем мошенничества должны предшествовать моменту перехода имущества в пользу виновного и быть направленными на то, чтобы в результате этого обмана имущество было передано виновному. Поэтому не является мошенничеством обман или злоупотребление доверием с целью доступа к материальным ценностям и последующего тайного завладения имуществом. Такие действия квалифицируются как кража [11, с. 411].

Равным образом не считается мошенничеством завладение обманным путем имуществом, которое было вверено виновному для перевозки или хранения, и в зависимости от особенностей субъекта преступления квалифицируется как кража или присвоение, поскольку обман здесь используется в целях не получения, а обращения в свою пользу имущества, полученного на законных основаниях.

В то же время получение имущества под условием выполнения какого-либо обязательства может квалифицироваться как мошенничество, если еще до за владения им виновный имел намерение его присвоить, а обязательство не выполнить. Так, заключение договоров подряда или трудовых соглашений без намерения их выполнить и получение по ним авансовых денежных сумм или иного имущества с последующим обращением имущества в свою пользу и уклонением от исполнения обязательства образует состав мошенничества. Однако, если виновный после обращения имущества в свою пользу продолжает исполнять договорное обязательство, то может возникать вопрос об ответственности за присвоение вверенного имущества, а не за мошенничество [3, с. 50].

Так же мошенничество следует отличать от хищения, совершенного путем присвоения либо растраты. В случае мошенничества передача имущества только с виду носит законный характер. А вот в случае присвоения либо растраты преступник (виновное лицо) на законном основании (не только по форме, но и по содержанию) обладает определенным имуществом, которым может пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению, однако такое имущество не находится у него в собственности.

Мошенничество подразумевает собой введение «жертвы» в заблуждение, в следствие чего она передает имущество в собственность преступнику.

При присвоении и растрате умысел на обращение имущества в свою пользу или пользу других лиц возникает, когда виновный обладает имуществом на законном основании. Аналогичный умысел у мошенника возникает до передачи имущества, до заключения сделки, договора [12, с. 171].

Мошенничество следует отличать от фальшивомонетчества. Уголовная ответственность за сбыт или изготовление поддельных денег, ценных бумаг и т.д. наступает, если подделываются денежные знаки и ценные бумаги которые являются платежными средствами. Однако, если подделываются, например, старинные монеты, то данное деяние уже расценивается законом как мошенничество.

Уровень и качество ценных бумаг либо поддельных денег должен быть высоким, чтобы они могли некоторое время находиться в обороте. Сбыт поддельных денег плохого качества образует мошенничество, т.к. такую подделку легко разоблачить и сбыт таких поддельных бумаг становится возможным только посредствам мошенничества (сбыт таких денег потерпевшему с плохим зрением, передача денег в темное время суток, передача денег при большом скоплении народа и любая другая обстановка, либо фактор мешающий распознать потерпевшему подделку). В фальшивомонетчестве поддельные бумаги и деньги выступают в качестве предмета преступления, в мошенничестве же — средством. 16, с. 182].

Также в некоторых случаях следует разграничивать мошенничество от взяточничества. Мошенничеством является мнимое посредничество во взяточничестве. Если лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное квалифицируется как мошенничество. Когда же в целях завладения ценностями мошенник склоняет другое лицо к даче взятки, то действия виновного помимо мошенничества дополнительно квалифицируются как подстрекательство к даче взятки.

Необходимо отличать мошенничество и выманивание кредита и дотаций. Так, в отличие от мошенничества, предусмотренного статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, при выманивании кредита индивидуальный предприниматель, не имеющий (по каким-либо) причинам оснований для его получения, либо получения кредита на льготных основаниях предоставляет кредитодателю ложную информацию, для достижения своей цели — выполнить основное условие кредитного договора: возвратить кредитодателю полученные кредитные средства. При таких обстоятельствах преступления обман выступает как способ достижения цели преступником. Такие действия нужно квалифицировать как мошенничество, т.к. индивидуальный предприниматель предоставляет кредитодателю ложную информацию, имея корыстную цель — не возвращать полученный в результате обмана кредит (часть кредита), а обратить его (его часть) в свою собственность или собственность близких.

Как представляется, выманивание дотаций индивидуальным предпринимателем — вид мошеннических (обманных) действий, считающихся оконченным преступлением уже на стадии представления органу, выделяющему дотации, заведомо ложной информации с целью их выделения. В этом случае виновное лицо сознает, что средства, которые оно просит выделить в качестве дотации, не подлежат возврату и, следовательно, поступив на его счет в банке, перейдут в его собственность. Коль скоро уголовная ответственность за такие мошеннические действия установлена специальной нормой статьи 237 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то она и подлежит применению для квалификации действий виновного. Указанные действия недопустимо квалифицировать по общей норме статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь с применением статьи 14 Уголовного кодекса Республики Беларусь, равно как нельзя использовать для квалификации статью 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь с применением статьи 14 Уголовного кодекса Республики Беларусь в совокупности со статьей 237 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Запрет на такую квалификацию основан на положениях части 2 статьи 42 Уголовного кодекса Республики Беларусь, устанавливающей правила квалификации преступлений при конкуренции общей и специальной уголовно-правовых норм.

Когда, в следствие обманных действий и индивидуального предпринимателя направленных на получение дотаций, он достигает поставленной задачи, такие действия уже следует квалифицировать по совокупности двух статей — 237 и 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь [12].

Зачастую в судебной практике встречаются дела, в материалах которых говорилось, что предметом сделки была вещь, характеризуемая преступником как драгоценный камень, либо металл. Такие действия следует расценивать как преступные и им следует дать следующую уголовно-правовую оценку:

Само собой разумеется, что преступник обманным путем пытается продать (или иным образом реализовать) поддельный камень под видом настоящего, тем самым он совершает обманные (мошеннические) действия. Причем «мошеннические» во всех смыслах этого слова.

Посредствам обмана преступник пытается завладеть денежными средствами потерпевшего с помощью поддельного «драгоценного метала». Сразу видна корыстная цель преступника, его желание обогатиться за счет потерпевшего.

Такое деяние имеет все характерные признаки хищения, определение которого дается в части первой примечаний к главе 24 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в которой сказано, что исходя из способа совершения, данные действия подлежат квалификации по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — мошенничество. В соответствии с частью 1 статьи 42 Уголовного кодекса Республики Беларусь, если мошенник выступил инициатором такой сделки, то он будет привлекаться к ответственности и за подстрекательство другой стороны к совершению нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, которое (подстрекательство) подлежит квалификации по части 5 статьи 16 и соответствующей части статьи 223 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Такие действия образуют совокупность двух преступлений (в данном случае мошенничества и подстрекательства) [14]. Производя возмездный сбыт поддельных акцизных марок и не ставя при этом приобретателя в известность об их недоброкачественности, лицо объективно наносит вред также и имущественным интересам собственника, поскольку обманным путем завладевает его имуществом, являющимся эквивалентом стоимости акцизных марок. В подобном случае в действиях лица по возмездному, совершенному посредством обмана сбыту поддельных акцизных марок, имеется идеальная совокупность преступлений: сбыта поддельных акцизных марок, предусмотренного статьей 261-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и мошенничества, предусмотренного статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь [10, с. 398].

Тесно к мошенничеству примыкает причинение ущерба в значительном размере посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии признаков хищения (статья 216 Уголовного кодекса Республики Беларусь). У них общий способ преступления — злоупотребление доверием или обман.

В отличие от мошенничества, при котором причиняется прямой реальный ущерб материального характера, причинение имущественного ущерба выражается в упущенной выгоде. Собственник или иной законный владелец имущества не получает ту или иную выгоду имущественного характера ввиду непередачи должного виновным. При хищении преступник изымает имущество, находящееся в фондах собственника.

Причинение же ущерба охватывает случаи, когда имущество еще не поступило в фонды собственника, но должно было поступить. В отличие от мошенничества в форме приобретения права на чужое имущество лицо, виновное в причинении имущественного ущерба, права на имущество не приобретает. Оно получает выгоду имущественного характера путем незаконного, самовольного использования в своих целях имущества, принадлежащего собственнику или иному законному владельцу. При мошенничестве преступник обманным путем или злоупотребляя доверием приобретает право на чужое имущество.

Отличие мошенничества от мошенничества влекущего административную ответственность

За мошенничество предусмотрена не только уголовная ответственность, но также и административная. Мошенничество рассматривается как административное правонарушение, только в случае, если выполнены следующие условия:

— оно является разновидностью хищения;

— сумма (размер) хищения является мелким, т.е. не превышает десятикратный размер базовой величины;

— предмет преступления находится в государственной собственности (либо общественной).

При отсутствии хотя бы одного условия мошенничество будет уголовно наказуемым. Так же помимо стоимости похищенного будет также учитываться его вес, объем, количество, а так же значимость для народного хозяйства. Основным отличием мошенничества в Уголовном праве, от мошенничества а Административном, является ответственность. Если в Уголовном кодексе за мошенничество предусмотрено: ограничение свободы, большие штрафы, исправительные работы и т.д., то Административным кодексом только штраф.

Источник: studbooks.net

Какое наказание грозит за мошенничество, статьи УК РФ

Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с аферистами, узнавали о них через СМИ или от своих знакомых. В данной статье подробно рассказывается о том, что такое мошенничество, какое наказание и ответственность по УК РФ грозит лицу, совершившему незаконные действия, приведены примеры мошеннических схем и способы защиты от них.

23.06.2020 Рубрика: Мошенничество

• 1 Понятие мошенничества
• 2 Признаки мошенничества
• 3 Виды классификаций
• 4 Отличие мошенничества от других видов хищения
• 5 Составы мошенничества и их особенности

• 5.1 Крупный и особо крупный масштаб преступления

• 5.1.1 Какое наказание предусмотрено
• 5.1.2 Сроки давности по мошенничеству в особо крупном размере

• 8.1 Часть 1 ст. 159
• 8.2 Часть 2 ст. 159
• 8.3 Часть 3 ст. 159
• 8.4 Часть 4 ст. 159

• 10.1 Как привлечь к ответственности за мошенничество
• 10.2 Отягощающие и смягчающие обстоятельства

• 13.1 Сколько дают за мошенничество в интернете
• 13.2 Сколько лет дают за мелкое мошенничество
• 13.3 Можно ли получить условный срок за мошенничество

Понятие мошенничества

Законодательная база определила в статье 159 УК РФ понятие мошенничества, как присвоение чужого имущества или прав на него путем использования лживых и психологических манипуляций в отношении людей.

Мошенничество– это часто встречающийся вид преступлений. Жертвами аферистов становятся люди всех возрастов. Обманщики используют психологические уловки, и действуют бессовестно, жестоко, изощренно, промышляя во всех сферах деятельности. Обычному человеку очень сложно распознать мошенника, так как жулик всегда информирован и морально подготовлен к ситуациям, в которых проявляет гибкость, нестандартность мышления и цинизм.

Целью мошенников являются деньги, имущество жертвы, недвижимость и права на нее. Действие аферистов квалифицируется как хищение. Ответственность за такое преступления определяется суммой причиненного ущерба.

Мошеннические действия совершаются:

1. Одним лицом. Схема и действие выбраны самостоятельно, и не зависят от другого человека.
2. Несколькими лицами. По утвержденной схеме действует группа людей (например, лишение жилой площади конкретного человека).
3. С использованием служебных полномочий. Осуществляется выдача ложных справок, подделка документации и подтасовка фактов.

Мошенником могут посчитать поручителя, который давал добро на кредит своему знакомому (родственнику, коллеге), если условия по погашению займа не осуществляются.

Каждый конкретный случай является уникальным и разбирается органами МВД, в соответствии с имеющимся умыслом, наличием состава преступления и величине нанесенного ущерба жертве. Судебные органы выносят соответствующее решение и назначают меры ответственности за совершенное преступление.

Аферистом могут посчитать заемщика, который предоставил фальшивую справку с места работы и доходах в финансовое учреждение. Если заемщик погасит задолженность, то банковское учреждение не будет обращаться с иском в суд.p

Признаки мошенничества

Мошенничество, будучи разновидностью хищения, перенимает все ее основные признаки:

• корыстность;
• противоправность;
• ценности или права на них изымаются безвозмездно;
• оставление незаконно добытого у виновника или передача его третьим лицам;
• возникновение ущерба.

Реализация аферы — плод тщательного и долгого планирования и организованного выполнения.

Виды классификаций

Существует несколько классификаций. Первая сформирована на основании нескольких видов отягчающих признаков:

1. Размера причиненного аферой вреда.
2. Соучастия — есть ли подельники.
3. Сговора — имела ли место предварительная договоренность преступников.
4. Служебных полномочий — были ли они использованы лицом для реализации преступного замысла.
5. Последствий — можно ли их характеризовать, как особо опасные.

Отдельной разбивке подлежит первый пункт, характеризующий деяние:

• со значительным вредом;
• мошенничество, совершенное в крупном размере;
• в особо крупном.

Законодатель использует в статье мошенничество в особо крупных размерах, как отдельный квалифицирующий признак, отягчающий деяние.

Существует еще одна классификация, разделяющая преступления в зависимости от действий аферистов:

• договорные;
• недоговорные.

Первые подразумевают ложное подписание различных документов, использование подделок в мошеннической схеме. Приводят к значительным денежным потерям, а потому считаются сферой крупных аферистов.

Вторые, характерные для мелких жуликов, совершаются в других формах. Обман происходит посредством направления текстовых сообщений на электронную почту, по абонентскому номеру и т. п.

Запомните, даже под маской хорошо знакомого человека, может скрываться мошенник. Что уж говорить о посторонних? Сталкиваясь с договорами, выбирайте надежного нотариуса, вчитывайтесь в каждый документ. Сохранность чеков и квитанций — надежная страховка.

Отличие мошенничества от других видов хищения

Визитные карты преступления — это два способа, выбранные нарушителями закона, для реализации своего замысла:

1. Обман.
2. Использование доверительного отношения.

Эти черты присущи как мелким аферам, так и мошенничеству, совершенному в особо крупном размере.

Что такое обман? Это когда потерпевшему намеренно сообщают недостоверные сведения. Вариант обмана — умалчивание. И в первом, и во втором случае лицо вводят в заблуждение, поэтому ничего подозрительного никто не замечает. Итог — потеря имущества или денег.

Когда злоупотребляют доверием? Для завладения ценностями, иногда аферисты выбирают именно этот способ. Доверительное отношение появляется в различном выражении. К примеру, в качестве ширмы используются родственные связи.

Потерпевший ничего не подозревает, так как доверяет племяннику. На деле — последний переписывает на себя жилье дяди. Доверительное отношение связывают и со служебным положением. Наличие обязательств при отсутствии намерения их выполнения, также относят к этому способу (пример — гражданин получает кредит или работник аванс).

Составы мошенничества и их особенности

Рассмотрим каждый из них.

Так же прочтите: Как правильно составить заявление в ОБЭП для проведения проверки

Крупный и особо крупный масштаб преступления

Согласно части 6 статьи 159 УК РФ мошенничеством в крупном масштабе выступает незаконное получение свыше 250000 рублей ввиду обмана или введения в заблуждение потерпевшего. Как правило, крупный масштаб мошенничества отметается в следующих направлениях:

• страхование;
• компьютерная деятельность;
• предпринимательство;
• выдача займов;
• манипуляция платежными банковскими картами.

При длительном обмане потерпевшего и систематическом присвоении денежных сумм ввиду неисполнения условий договора крупным размером выступает мошенничество, в котором сумма ущерба превышает 3 миллиона рублей.

В ходе судебного рассмотрения дела о мошенничестве судьи государственные сотрудники часто относят к категории крупных мошеннических преступлений лишь случаи, в которых жертва лишилась более 1.5 миллионов рублей.

К мошенничеству в особо крупных масштабах относят случаи отъема у потерпевшего имущества или средств в размере более миллиона рублей. Чаще всего особо крупным размером характеризуется мошенничество, совершенное в следующих сферах деятельности:

• имущественные махинации;
• альтернативные медицинские услуги;
• лженаучные исследования;
• интернет;
• торговля недвижимостью;
• выдача кредитов.

Граница, с которой преступление подпадает под часть 7 статьи 159 УК РФ, зависит от состава злодеяния и способа отъема собственности:

1. 1 миллион и более рублей для предпринимателей, заключивших договор с потерпевшим и нежелающих выполнять условия совместного соглашения.
2. 1 миллион и более рублей для неклассифицированных экономических преступлений.
3. Свыше 6 миллионов рублей при аферах в сферах кредитования, страхования, субсидирования и использования платежного банковского пластика.
4. Более 12 миллионов рублей при неисполнении договора.

Какое наказание предусмотрено

Санкции за мошенничество в крупном масштабе в зависимости от обстоятельств составляют:

1. Денежное взыскание в размере от 100000 до 500000 рублей.
2. Удержание зарплаты за срок от 1 до 3 лет.
3. Удержание части дохода во время работы в колонии.
4. Тюремное заключение на срок до 6 лет с возможным применением дополнительных мер.

К дополнительному наказанию относят:

• взыскание с преступника до 80000 рублей или удержание заработной платы за полгода работы;
• необходимость прохождения наблюдения у органов охраны правопорядка в течение полутора лет.

При квалификации преступления по статье 159 части 7 злоумышленнику грозят более суровые санкции, включающие:

• зыскание денежных средств в размере до 1 миллиона рублей;
• до 10 лет тюремного заключения;
• до 5 лет работы в стенах исправительного учреждением с последующим наблюдением в правоохранительных органах в течение 2 лет.

Сроки давности по мошенничеству в особо крупном размере

Согласно части 3 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса, любой вид мошенничества относится к делам частно-публичного обвинения.

Это означает, что уголовное дело по данной статье может быть возбуждено лишь по заявлению пострадавшего. Но, в отличие от случаев частного обвинения, не прекратится после того, как заявитель примирится со своим обидчиком.

Поэтому важно определить срок исковой давности по мошенническим действиям определенного размера — это тот самый период, в течение которого потерпевший может потребовать от суда наказания для мошенника. Есть определенный алгоритм определения продолжительности срока давности в уголовном процессе.

Срок давности напрямую зависит от категории преступления, поэтому первым делом определять нужно ее. Помогает в этом статья 15 УК, которая распределяет все составы преступления по четырем категориям: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие.

Определяется категория в зависимости от того, какой максимальный срок лишения свободы можно получить.

Самым строгим наказанием за рассматриваемый нами вид мошеннических действий является лишение свободы на десятилетний срок. Поэтому, согласно части 4 статьи 15 УК РФ, категория преступления — тяжкое. Срок, в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за тяжкое преступление — 10 лет с момента совершения деяния.

Мошенничество в особо крупном размере — присвоение более 12 000 000 рублей либо имущества на эквивалентную сумму, которое случилось путем обмана (в том числе обмана доверия).

Максимальный срок за мошеннические действия в таком размере — 10 лет, что позволяет причислить деяние к категории тяжких. Столько же грозит и тем, кто смошенничал на сумму свыше 6 000 000 рублей, но в сфере кредитования или страхования.

Неисполнение договоров в предпринимательстве

Этот вид аферы не так давно был добавлен в Кодекс и разбит на отдельные части, учитывая размер вреда.

Шестая часть охватывает мошеннические деяния, вред от которых достигает более трех миллионов рублей. Седьмая — от двенадцати миллионов. Обе части имеют отсылку к часть 5 статьи.

Особо квалифицирующий признак определяется исходя из Примечания к статье. Санкции по ч. 6 полностью идентичны, установленным ч. 3 Кодекса. Совпадают и санкции ч. 7 и ч. 4.

Эти незаконные действия ограничены сферой предпринимательской деятельности и возникают в случае намеренного отказа сторон выполнять обязательства по договорам.

Сторонами являются только юрлица в коммерческой сфере и (или) ИП.

Кто работает по заявлениям о мошенничестве

Расследованием мошеннических действий по отъему имущества занимаются:

1. Дознаватели полиции, если преступление относится к части 1 статьи 159 УК РФ.
2. Следователи полиции, если злодеяние соответствует частям 2-4 статьи 169 УК РФ.
3. Следственный комитет, если правонарушение произведено должностными лицами.

Как правило, мошенники работают в группах и тщательно продумывают все тонкости злодеяния, что существенно мешает сотрудникам полиции своевременно отреагировать на преступление.

Так же прочтите: Что такое пособничество в мошенничестве согласно статьям УК РФ

Как доказать факт совершения мошенничества

Для понимания совершения преступления уполномоченным сотрудникам необходимо изучить заявление потерпевшего и рассмотреть состав правонарушения. Работники правоохранительных органов вправе квалифицировать хищение имущества потерпевшего как мошенничество лишь при наличии нижеописанных факторов:

• имеется потерпевшая сторона, которая отдала свое имущества из-за обмана;
• преступник действовал по плану, четко понимая последствия своих действий;
• в качестве методов отъема имущества выступал обман или злоупотребление доверием;
• преступник не применял к потерпевшему никаких мер физического или психологического воздействия;
• злоумышленник завладел имуществом и правами на него.

«Для возбуждения уголовного дела по статье мошенничество должен быть состав преступления и потерпевший. То есть, если человек берет кредит в банке по собственным документам и ввиду каких-либо обстоятельств перестает его выплачивать, то налицо гражданско-правовые отношения и не более того.»

Данилов И.Н., адвокат по уголовным делам

Наказание за мошенничество

Ответственность за конкретное преступление по ст. 159 варьируется в зависимости от части статьи, конкретных обстоятельств совершения, личности виновного и иных условий. Размер наказания всегда определяет только суд по итогам рассмотрения дела.

Часть 1 ст. 159

Наказание за «простое» мошенничество, содеянное без особых условий, влекущих более строгую ответственность, установлено ч. 1 ст. 159 УК РФ. Оно наказывается:

• штрафом в размере до 120 тыс. руб. или совокупного дохода виновного за период до 12 мес.;
• обязательными работами до 360 часов;
• исправительными работами до 12 месяцев;
• ограничением свободы до 2 лет;
• принудительными работами до 2 лет;
• арестом до 4 мес.;
• лишением свободы до 2 лет.

Часть 2 ст. 159

Более строгая ответственность установлена ч. 2 ст. 159 за мошенничество:

1. Группой лиц по предварительному сговору.
2. С причинением гражданину значительного (не меньше 5 тыс. руб.) ущерба.

Для мошенника, совершившего преступление в таких обстоятельствах, наказанием могут стать:

• штраф до 300 тыс. руб. или в размере всех доходов виновного за период до 2 лет;
• обязательные работы до 480 часов;
• исправительные работы до 2 лет;
• принудительные работы до 5 лет;
• тюремное заключение до 5 лет.

Дополнительно с последними двумя наказаниями могут назначить до 12 мес. ограничения свободы, которое отбывается после основного наказания.

Часть 3 ст. 159

Еще более суровая кара предусмотрена ч. 3 ст. 159 за мошенничество:

1. С использованием своего служебного положения.
2. В крупном (больше 250 тыс. руб.) размере.

За такое преступление могут применяться:

• штраф 100-500 тыс. руб., либо на величину дохода мошенника за период 1-3 года;
• принудительные работы до 5 лет;
• лишение свободы до 6 лет.

Дополнительно с принудительными работами может назначаться ограничение свободы до 5 лет, а с лишением свободы – ограничение свободы до 1,5 лет и/или штраф до 80 тыс. руб. либо в размере полученного за период до 6 мес. дохода осужденного.

Часть 4 ст. 159

Самое строгое наказание за мошеннические действия установлено ч. 4 ст. 159. Оно назначается за совершение преступления:

1. Организованной группой – сообществом людей, объединившихся для преступной деятельности со своей структурой, руководителем.
2. В особо крупном размере, который должен составлять не менее 1 млн. руб.
3. При условии лишения гражданина права на жилое помещение в результате преступных действий – при этом ответственность последует независимо от того, являлось ли это помещение единственным жилищем потерпевшего и использовал ли он его для своего проживания.

За подобное мошенничество может последовать до 10 лет заключения в местах лишения свободы с дополнительным наказанием (либо без) в виде:

• штрафа до 1 млн. руб. или в сумме доходов, полученных осужденным за период до 3 лет;
• ограничения свободы до 2 лет.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества

Заявление, написанное в органах правопорядка, не влечет за собой разбирательство. Повод для возбуждения дела — подтверждение факта наличия признаков мошеннических действий.

Эта функция возлагается на следственные органы. Желательно составить письменное заявление — так регистрация проходит быстрее. Не принимается решение, если заявление подается анонимно.

Обязательно указание личных паспортных данных. Указывают действия, вызывающие подозрения о готовящейся или уже совершенной афере.

По факту написания на имя заявителя оформляется талон, где указываю время принятия заявления и присвоенный номер. По нему же можно узнать сведения об ответственном сотруднике.

Сроки привлечения преступников к законной ответственности