⛔ SCAM! Чёрный список телеграм-каналов [отзывы жертв]
На Телеграмм-каналах часто новоиспеченные трейдеры называют себя настоящими гуру, рассказывая о колоссальных заработках, чем подкупают доверчивых людей, кидая на деньги. Мошенники переключились на трейдинг с каналов о спортивных ставках, также рекламируют сказочные схемы получения прибыли на биржевых спекуляциях и рынках цифровых валют.
«Трейдеры», ведущие эти каналы – актеры с красивым лицом, не являющиеся организаторами аферы, ведь реальные виновники развода всегда предпочитают оставаться анонимами. В Телеграмм подставные лица публикуют липовые отзывы, якобы оставленные довольными клиентами, жулики делают графики, разные скриншоты переписок, убеждая доверчивых людей, что все реально и прозрачно.
Жулики на постоянной основе якобы создают для заработка новые команды, а переводить деньги попавшим на крючок жертвам предлагают на балансы подставных лиц. Вариант дальнейшего развития событий – одноразовая потеря крупной суммы либо медленное выманивание новых платежей небольшими порциями. Грабеж происходит в формате «Оплати за выигрыш налог» и под подобными предлогами.
КАК Я КУПИЛ РИСКОВЫЕ СХЕМЫ В ДАРКНЕТЕ. РАЗОБЛАЧЕНИЕ МОШЕННИКОВ ЛЁГКОГО ЗАРАБОТКА. ПОТЕРЯЛ ВСЁ?!
Практически ежедневно в сети появляются новые каналы и лица, предлагаем сообщать о них в комментариях.
Выше мы презентовали только одну схему возможного развода в Телеграмм, но их есть множество. Жулики зарабатывают на продаже прогнозов, вещают о договорных матчах, предлагают на вилках и арбитраже получить доход. Мошенники тянут жертв через эти каналы к липовым брокерам, заманивают в пирамиды и аферы, подкупают на дешевый товар и денежные вознаграждения.
Популярным среди мошенников Телеграмм является из-за хорошей возможности сохранить внутри системы анонимность, поэтому его используют аферисты разных категорий.
В каждой рубрике на Теллтру посетители могут опубликовать свой отзыв, жалобу или проверку через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, в тексте — подробности, описание, схема мошенничества. Можно прикрепить скриншоты или файлы.
iMike.ru, канал t.me/imikeru, 79819841210, адрес расположения: улица 8й Воздушной Армии 28А ТЦ ”Citrus”, Волгоград
Канал t.me/andrey_alistarov. Настоящая фальшивка от Алистарова Андрея.
Клон Linklaters (t.me/linklaterslaw): липовые юристы разводят население
Официальный канал Джо Кондина (t.me/BBTf6YLXsyo2NGM0): описание схемы обмана
Dnitry Invest (t.me/dmitryinvesti): развод на краткосрочных инвестициях в криптовалюту, якобы помогают людям за небольшой процент.
Как купить SherLOCK? (t.me/+NQlkRGy8WLZjMmYx): осторожно! предлагают купить фальшивые монеты LOCK
UEFA Football (2016uefa.com): развод для ценителей спортивных событий.
ELTeam (t.me/elteamt): Алина Виват снова разводит новичков на деньги!
Calculating Trader (t.me/calculating_trader): развод от администратора Ольги Булгаковой! Осторожно, мошенники связаны с жульническим каналом Трейдер ИССА!
Online Инвестиции (t.me/+fem5Q636kdI1Nzg6): Артем Долговский решил подзаработать на наивности пользователей Телеграмма!
Mr. NFTenium – NFT эксперт из метавселенной (t.me/nftenium_public): липовый криптовалютный эксперт решил надуть наивное население через Телеграмм!
Котелок инвестора (t.me/kriptomoneys), чат канала (t.me/kripofarm): заманивают людей в финансовые пирамиды под предлогом предоставления готовых решений для заработка.
Nobby (t.me/nobby_robot): канал мошенников, созданный для выманивания средств! Описание схемы развода.
MCF (t.me/+WfQBHHKlFpBmYzQ0): мошенники разводят на деньги!
Crypto Vladimir (t.me/joinchat/8_Xj33lCi-8zZjQy): кидалово на деньги пользователей Телеграмма.
Кто такой Дмитрий Буров и что за канал Profit Hunter (t.me/dmitriy_burov_Otziv): разбор схемы развода на основании отзыва реальной жертвы!
Crypto Blog Oleg Smirnov (t.me/+ehgIUAYUZN5iNWEy): тотальное кидалово доверчивых людей!
MultiMeta Universe (t.me/multimetauniverseru), MultiMeta (RUS) (t.me/+TZgrPI2wX3ZkZWMy): как ведущий свадеб разводил в Телеграмм людей на деньги?
Turk-Sei — криптовалюта! (t.me/joinchat/LbyhSRC2q4g3NjZh): администратор Алексей Архипенков разводит доверчивых людей на деньги!
Пятерочка Магнит Винни (t.me/bally_ashan): развод в Телеграмм со скидками!
Инвестиции Отзывы (t.me/+7e9k6-cPKeQzNjUy): публикуют фейковые отзывы о заработке и вводят людей в заблуждение!
Крипто ставки (t.me/arsenmaka): доверчивых пользователей сети на криптовалютных ставках разводит _kripta_king_ Arsaen Makalov, instagram.com/_kripta_king_
Алексей Bitcoin (t.me/wwwcrypto_com): типичное кидалово пользователей Телеграмма!
Masha Money (t.me/masha_daryt, mariya_moneygiw_bot): снова используют ботов для выманивания денег.
Romanenko Invest Capital (t.me/+VHPRIDKjs6U3Njgy): наглый развод с инвестициями через Телеграмм!
Виталий Инвестор — «Про Деньги» (t.me/+xs76jq3DgxwzNjRi): развод на деньги для потенциальных инвесторов.
Borsa (t.me/Borsa_LLC): обманывают через Телеграм население нагло и уверенно!
CRYPTO HYPE [VIP CHANNEL] (t.me/+4kpPjiuDuKk1NWMyn): снова развод в Телеграме!
Faurzin Посивный доход (t.me/KIRILL_FAURZIN): не пасивный доход, а активыный развод!
Ginell (t.me/ginell_bot): очередной Телеграм-бот, созданный для развода!
THE GOOD LIFE (t.me/joinchat/q0KUnxhP1I0wNDRi): канал для развода и выманивания денег!
Easy Earnings (t.me/easyearnings_bot): новый бот для развода!
Binarium Trade (t.me/BinariumTradeInBot), Binarium Help (t.me/binarium_supp): обманутый клиент рассказал о схеме мошенников!
PSEW (t.me/pmd_otzv): осторожно, опять развод!
Fininvest (t.me/investethereummsk): описывают взаимовыгодное сотрудничество с хорошими выплатами, но это обман!
Нейросеть ИНТИМ 5.0 (t.me/poisksistems_bot): описание схемы обмана!
Запуск новичка знакомство с компанией про100матрикс (t.me/+O4U8sO1hB_xmMGZi): мошенники заманивают новичков в финансовую пирамиду!
Coindirect (t.me/CoinDirectIn_bot, t.me/coindirect_sup): Телеграм-канал мошенников!
Naslet NFT Crypto Trading (t.me/nasletnftcryptoman): наглый развод на теме НФТ и криптовалюты!
Женский уголок Кристина (t.me/jenskiyugol): мошенники разводят женщин в Телеграме!
Coospider (t.me/coospider_bot): очередной бот в Телеграме, созданный специально для развода пользователей!
Криптовалютный барон (baron_in_crypto, t.me/joinchat/vblmMZs-uqhiNWYy): осторожно, развод населения!
OpenSea (t.me/OpenSealnBot): бот для развода простого населения!
Apple Venue — Конфискат (t.me/APPLEVENUE), Apple Venue — Отзывы (t.me/applevenueotz): описываем актуальную схему развода!
Источник: telltrue.net
Скам в Телеграм: Популярный способ мошенничества
Мошенничество в Телеграм достаточно распространенное явление. С каждым днем способов обмана пользователей становится всё больше, главной причиной является безопасность мессенджера, за которую держаться скамеры. На волне популярности и развития платформы Telegram, аферисты придумывают уникальные схемы черного заработка, от которого чаще всего страдают наивные люди. На данный момент Telegram считается самым главным мессенджером в котором чаще всего происходят различные виды махинаций, обманов, скама — об одной из таких схем мы и поговорим в данной статье.
- Популярная схема обмана в Telegram
- Выбор ниши для скама в Телеграм
- Где взять Телеграм аккаунты?
- Как создать фейковый Телеграм канал?
- Как обезопасить себя от обмана в Телеграм?
Хочу предупредить что данная статья не является пособием к практическим действиям, наша задача показать вам как устроено мошенничество в Телеграм лишь в ознакомительных целях. Гораздо выгоднее заработать в Telegram можно с помощью честных способов, некоторые из них уже выложены на нашем сайте в разделе способы заработка.
Популярная схема обмана в Telegram
Способ обмана которым уже давно промышляет большинство скамеров в Телеграм — это подделывание ссылок продавцов виртуальных товаров которые рекламирую себя на сторонних площадках. Для того что бы вам стало более понятно, давайте представим такую ситуацию: магазин по продаже аккаунтов крипто-валютных бирж начинает рекламироваться на различных форумах и указывает ссылку для связи в свой Телеграм канал, бот. Аферист же в свою очередь создает дубликат ресурса, в котором указывает такое же имя, аватарку, описание и только 1 символ в ссылке отличается от оригинального продавца. В таком случае потенциальный покупать когда будет искать в поиске Телеграм магазин, может случайно написать фейку и потратить деньги в пустую -так и работает данная схема скама в Telegam.
Всего нам нужно понять несколько основных вещей, с помощью которых как раз реализуют эту схему:
- Нужно определится с тематикой которая востребована и не имеет конкурентов среди скамеров по данной теме.
- Нам нужно много халявных аккаунтов телеграм или очень дешевых, что бы минимизировать первые вложение.
- Тема не приносит сотни клиентов каждый день, обычно это несколько человек в неделю, но которые могут занести сразу хороший чек — поэтому тут нужно терпение. В целом при хорошем масштабе, можно получать деньги и каждый день, тут уже всё зависит от вас.
Выбор ниши для скама в Telegram
Тут не всё так просто, но и ничего сложного нет. Я всегда тестирую одновременно несколько тем что бы не терять время. Найдя ту самую, делаю максимальный акцент именно на ней.
Как правило данная схема работает на продаже виртуальный товаров таких как:
- аккаунты которые сложно найти (бк, казино, критобиржи, банки, возможно данные cvv, сканы доков. )
- авторские скрипты или софт которые пользуются спросом
К примеру сегодня я покажу пример на аккаунтах букмекерских контор, но тут может быть что угодно. Для проверки того сколько людей ищут запрос «купить аккаунты бк» в месяц, я пользуюсь двумя сервисами Google Key Word Planner (по миру) и Yandex Wordstat (по России). Как работать с данными сервисами думаю найдете в ютуб.
Как раз исходя из того как часто пользователи запрашивают тот или иной запрос, мы можем определить конкурентность и спрос который есть в нише, наша задача искать низко или средне конкурентные направления.
Если запросов по Яндексу до 1000 в месяц, это как раз неконкурентная ниша, никто не создает отдельные сайты под такое узкое направление, все тусуются на форумах, а значит мы сможем на форумах находить разные рекламы которые введут на Телеграм. Если запросов от 1000 до 10000 то тут уже будет сложнее, будет куча конкуренции, но пробовать можно. Если же от 10000 до 100000 до нет смысла вообще лезть в тему.
Как видим у нас по двум популярным запросам до 400 запросов месяц по Яндекс, + в Google будет еще примерно 600. Как правило такие сервисы урезают действительные показы запросов, так что думаю 1500-2000 подобных запросов есть в Google в месяц. Есть и потенциальный трафик и низкая конкуренция — нам это подходит. Что бы убедится во всем что я написал выше, вбиваем запрос в поисковик:
В том выдаче гугл как раз форумы. На первой странице сразу 3-4 форума. Нам хватит даже одного. Конечного того который находится в самом верху, у него больше всего трафика. Примерно из 2000 запросов в гугл, сайт на второй позиции получает 22% переходов, примерно 400 юзеров в месяц, заходят на сайт только по этому запросу.
Данный форум может высвечиваться и на других похожих запросах по типу: купить аккаунты 1xbet, купить аккаунты melbet. ведь это тоже похожие запросы и они тоже подходят нам. Заходим на форум и проверяем те темы которые либо закреплены в самом верху, либо те у которых какие то привилегии, выделения и так далее, в общем выделяем самые популярные, просмотры и комментарии, отзывы тоже учитываем.
Как видим такие «премиум темы» есть на каждом форуме. Так что заходим в тему и ищем там контакт продавца в ТГ.
Контакт конечно же есть и как всегда он ведем на Телеграм. Теперь проверяем выдачу Телеграм по его нику. Смотрим насколько реально занять первые позиции.
Выдача Телеграм позволяет видеть сразу 10 юзеров сразу. Тут всего 6 из них 3 бота, 1 чат, 1 канал и 1 юзеров. Приоритет выдачи Телеграм таков: каналы и юзеры выводятся выше, чаты и боты как правило ниже. Это означает что есть вероятность попасть на 3-4 позицию. Значит нам подходит.
Таким образом ищем как можно больше подобных контактов, думаю штук 100 будет достаточно для первого профита.
Где взять Телеграм аккаунты?
Для того что бы создавать сотни каналов, нам нужны будут аккаунты Телеграм в больших количествах, так как на одном аккаунте можно создать максимум 9 каналов, по этому давайте рассмотрим 3 альтернативных варианта где их можно взят.
- регистрируем аккаунты через сервисы смс активаций, ищите зарубежные сервисы их десятки, там чаще есть номера для Телеграм.
- покупаем готовые аккаунты на маркетплейсах, просто набери в Google купить аккаунты Телеграм, думаю магазинов по продаже будет много
- добываем аккаунты с помощью фишинга, ранее я уже писал о том как взломать аккаунт в Телеграм
Если мы хотим сделать 100 каналов, а на каждом аккаунте можно делать 9 каналов максимум то нам нужно 11-13 аккаунтов для такого количества. По затратам даже если покупать уйдет 300-450 рублей.
Как создать фейковый Телеграм канал?
Делаем всё по аналогии. Желательно накидать побольше постов с прайсом и так далее. Ссылку, аватарку, название делаем похожими с оригиналом. Я обычно название делаю чуть круче и длиннее чем у оригинала и добавляю туда ключевое слово, есть вариант попасть в выдачу еще и по этому ключевому слову. + Ко всеми более длинное название кидается в глаза.
Дальше нужно накрутить подписчиков около 100-200шт, с помощью любого сервиса который вы знаете. Так же крутим просмотры на посты. Как мы знаем при накрутке может сам акк или канал улететь в бан. Тут как раз добытые фишингом аккаунты выигрываю в качестве, так как они более трастовые, шанс уйти в бан гораздо меньше, а значит экономим и время и деньги при объемной работе.
После накрутки примерно через 12-24 часа, ждем выход нашего канала в топ выдачи, хотя есть и шанс что не появится канал в выдаче, это тоже нормально, тут шанс 50 на 50. Ранее я уже рассказывал о том как вывести канал в том выдачи Телеграм канал в этом видео:
По итоге получаем что наш канал вышел в топ. Уже не плохо, делаем дальше в таком же духе. Повторяю чем больше тем лучше! Так же мы можем создавать не только 1 фейк канал, под 1 продавца, а сразу делать 3-4 каналов под каждого селлера, что бы увеличить возможность забрать больше трафика из выдачи Телеграм.
Теперь когда потенциальный покупатель захочет купить аккаунты, есть вероятность что он найдет наш канал и напишет именно нам. Естественно чем выше мы в списке выдаче тем больше шанс, тут та же аналогия как с Google выдачей.
Самое сложное в теме мошенничества и это не только добыча трафика, но и процесс скама, где жертва отправляет средства аферисту, тут всё индивидуально и зависит от тематики в которой работают мошенники. Оплаты принимают на киви, yandex деньги, payeer, криптовалюту.
Как обезопасить себя от обмана в Телеграм?
Существует несколько правил безопасных сделок в Телеграм, следуя которым вероятность быть обмануты практически равняется нулю.
- Старайтесь переходить по прямым ссылкам, а не искать продавца в выдаче
- Не покупайте ничего у продавцов с пометкой Scam
- Сомневаетесь? Предложите провести сделку через гаранта
- Почитайте отзывы о сервисе на отзывниках
- Всегда делайте маленькую тестовую покупку
- Проверяйте ветки на формах и статусы проверенных продавцов
- Не скупитесь и лучше покупайте дороже, но в проверенных местах
Данные 7 правил помогут вам принять решения о покупке, обычно именно по этим шагам делаю покупки я и практически всегда остаюсь доволен результатом.
Источник: grayscheme.com
Курсы мошенничества. Как россияне учатся обманывать друг друга в Telegram
«Форпост» разобрался, каким способам быстрого заработка можно научиться в популярных Telegram-каналах. И узнал, что многие из них — незаконны.
Власти России давно упрекают руководство мессенджера Telegram в нежелании сотрудничать с правоохранительными органами и спецслужбами, раскрывая личные данные пользователей. В качестве главного аргумента сторонники контроля за личной перепиской называют борьбу с терроризмом. Вторым поводом читать переписку пользователей называют борьбу с наркотиками. Но за последние месяцы среди каналов, связанных с противозаконной деятельностью, настоящую популярность в Telegram приобрели в первую очередь те, что связаны с быстрым заработком, в основном — мошенническим способом.
Чтобы найти несколько Telegram-каналов, посвящённых мошенничеству, корреспонденту «Форпоста» не пришлось ничего предпринимать: один из них сам подписал аккаунт журналиста на свою рассылку. Кроме того, такие каналы активно рекламируются в крупных чатах, а также дают ссылки друг на друга. У самых крупных из них десятки тысяч подписчиков, у мелких — не менее двух-трёх тысяч.
У некоторых из каналов есть свои собственные чаты для общения пользователей, насчитывающие сотни человек. Судя по манере общения, многие из их участников — тинейджеры.
Сами авторы каналов называют предлагаемые ими способы быстрого заработатка «схемами». Схемы, информацию о которых распространяют каналы, в зависимости от степени легальности делятся на «белые», «серые» и «чёрные». Последние подразумевают действия, которые по закону однозначно трактуются как мошенничество и наиболее опасны с точки зрения последствий.
Кардинг
Особое место среди чёрных схем занимает так называемый «кардинг» или «карж»: мошенничество с банковскими картами. Некоторые каналы, например Black Time, целиком посвящены исключительно ему. На канале, в частности, дана ссылка на подробную методичку по этому виду мошенничества объёмом 425 страниц.
Типичная схема «каржа» состоит в покупке товаров в интернет-магазинах с использованием украденных данных кредитных карт.
Мошенник покупает их в так называемых CC-шопах (credit card shop) в «даркнете». Сами магазины получают данные карт с помощью фишинговых сайтов — в точности скопированных страниц банковских сервисов, куда «кардхолдеры» — владельцы карт — по невнимательности сами вносят данные, пытаясь что-то купить. Иногда данные карт мошенникам могут передать нечистые на руку служащие отелей, ресторанов и других заведений.
Интернет-магазины борются с таким видом мошенничества, проверяя, чтобы город, откуда производится заказ, совпадал с городом проживания владельца карты. Поэтому мошенники используют различные способы маскировки своей геолокации. Чтобы прошла очень крупная покупка, злоумышленники могут вступить в контакт с магазином и даже банком, выпустившим карту, представляясь её владельцем.
Чтобы гарантировать себе безопасность, мошенники заказывают товар не на своё имя, а на имя «дропа» — подставного человека, который и должен будет получить посылку, а затем передать её в нужные руки. Авторы некоторых Telegram-каналов решают проблему поиска «дропа» с помощью него же — предлагая купить вещи со скидкой до 60% своим подписчикам, не скрывая, что те по сути выступят подставными лицами. Так например поступает канал «LARYchannel Теневой Бизнес».
При этом в соглашении, которое опубликовано на канале, подписчиков успокаивают словами о том, что «никто на интернациональном пространстве интересоваться кем-либо не будет». При этом деньги за товар предлагается перечислить наперёд, что открывает мошенникам возможность просто заработать на подписчиках, даже ничего им не приобретая.
Разнообразие схем
Кроме кардинга, о котором рассказывает почти на каждый анонимный автор, подписчики каналов имеют возможность узнать и другие схемы. Почти все из них эксплуатируют желание потенциальных жертв быстро и много заработать.
Так, например, сразу несколько каналов объясняют, как получать деньги, привлекая знакомых и незнакомых девушек к эротическим трансляциям на веб-камеру. К слову, эта схема не считается «чёрной» — человек, который нашёл девушек, получает лишь процент от их заработка.
В другой схеме рассказывается, как её автор предлагал пользователям «Вконтакте» стать «кладменами» — распространителями запрещённых веществ. Для этого им сначала надо было отправить мошеннику «залог». Примечательно, что если верить статистике автора, интерес к такому заработку проявили 70% получивших предложение. Отправил деньги ему каждый десятый.
Другие схемы используют желание людей так или иначе сэкономить. В инструкции новоиспеченному мошеннику предлагается опубликовать объявление о продаже любого популярного товара на «Авито.ру» или другом похожем сервисе, а затем, втеревшись в доверие к покупателю, попытаться получить деньги на номер виртуальной банковской карты.
Авторы каналов предлагают узнать, как выдать дешёвую икру за дорогую, обмануть верующих на аукционе в инстаграм, продать сканы паспортов своих коллег и однокурсников, и ещё много других способов заработать на обмане.
Платные схемы и обучение
Некоторые из Telegram-каналов, публикующих информацию о способах мошенничества, периодически предлагают приобрести информацию о новых «схемах» за деньги. Их стоимость обычно варьируется от 500 до 5000 рублей.
Кроме того, почти каждый канал предлагает пройти платное обучение тому или иному способу мошенничества. Стоимость обучения оценивается выше. Так, один из каналов предлагает научить различным методам кардинга за 150-300 долларов.
Среди каналов, посвящённых «схемам заработка», существует своя конкуренция. Так Telegram-канал F*** Darknet c более чем 3000 подписчиков, предлагая обучение, делает особый упор на свою честность с «учениками». Его автор ведёт отдельную рубрику о проверке других каналов, разоблачая их создателей в обмане подписчиков.
Некоторые каналы периодически публикуют статьи на отвлечённые темы или рассуждения авторов об этической стороне их деятельности. Иногда авторы рассуждают о философии мошенничества, так или иначе оправдывая его.
Тихая гавань
В России интернет-сайты с запрещённой информацией активно блокируются Роскомнадзором, и приближается дата вступления в действие «закона Яровой», который фактически легализует тотальный контроль за личной перепиской.
Желая защитить свою личную жизнь, всё больше россиян становятся пользователями Telegram, который обещает не выдать «ни байта личной информации властям» и придерживается более мягкой позиции в вопросе блокировки каналов.
Всё это приводит к ситуации, когда информация, ранее рассредоточенная по малоизвестным сайтам и «даркнету», нашла своходит своё место в Telegram и становится доступна рядовым пользователям.
А понять интерес многих к тому, как нечестно, но быстро заработать на других или не дать заработать на себе — в современной России не сложно.
Подписывайтесь на то, что Вам интересно!
Источник: forpost-sz.ru
4 популярные схемы развода в крипте с порноактрисой, псевдотрейдерами и MetaMask
В связи с ростом популярности и интереса к теме крипты увеличилось количество молодых, неопытных инвесторов, а вместе с этим закономерно увеличился и объем криптовалютных скамов. Ранее мы уже рассказали про сомнительные крипто-проекты STEPN и Express Game, а в материале ниже поговорим о реальных схемах скама, которые встречаются чуть ли не в каждом крипто-канале.
Лучший оффер от EPN! Действует до конца года!
Содержание скрыть
Развод через Telegram-каналы
Скамеры создают токены по специальному скрипту, где задаются значения так, чтобы монетки можно было купить, но невозможно продать. Далее все просто: покупают в тематическом канале рекламу “Мегаслив инфы. Срочно добавляйтесь в секретный чат” или даже не парятся и массово спамят в комментариях и открытых группах. Пользователи переходят по ссылке и попадают в другой канал, где начинается прогрев.
Сначала админы постят сообщения, где обещают сумасшедшую прибыль за символический процент, затем объявляют pump — резкое повышение курса монеты, о котором якобы знают только владельцы канала. Далее скамеры просто общаются с пользователями. Объясняют, как создать кошелек, войти на торговую площадку и т.д. В положенное время всплывает сообщение с названием токена.
Пользователи начинают его массово скупать. Курс монеты растет.
Как только большую часть токенов скупят, в чате появится сообщение “ПРОДАЕМ!”, и уже через, скажем, 10 минут автор объявляет об “успешности операции”, напоминает про процент, положенный ему, и расформировывает группу. Как итог — скамеры заработали на продаже своих токенов, а пользователи обзавелись бесполезными монетками.
Обман с помощью MetaMask
Развод работает только с пользователями, у которых нет кошелька, и они не знают, как он работает. Как правило, скамеры ищут юзеров в крипто-каналах TG или сообществах VK и пишут в личку с предложением купить эфиры по цене ниже рыночной. Аргументируя тем, что их монеты — черные, например, были украдены у других пользователей или намайнены, и они не могут их вывести.
Мошенники предлагают скачать кошелек MetaMask, перейти в сеть Rinkeby Test Network и создать в ней аккаунт. Далее пользователь получает эфиры на счет, переводит деньги на карту отправителя и отправляется в ЧС.
Вся проблема кроется в том, что в кошельке MetaMask доступны несколько сетей. Основная — Ethereum и 4 тестовые. В последних можно приобрести эфиры, перевести их на аккаунт в этой же сети, но нельзя обменять и вывести. Они нужны лишь для теста функционала кошелька, поэтому монетки в них — липа. А вот в рабочей сетке весь этот функционал доступен.
Так что если кто-то предложит вам перевести эфиры, делайте это только через сеть Ethereum.
Обман на NFT на примере коллекции порноактрисы
Lana Rhoades — актриса взрослых фильмов с 16 миллионами подписчиков в Insta. В декабре 2021 она запустила проект Crypto Sis. В коллекцию входило 6000 NFT с изображением Ланы в разных образах.
В своей Инсте актриса активно пиарила проект, заявляя, что ее команда в этом надолго, что они будут активно развиваться и картинки гарантировано вырастут в цене. Из плюшек покупателям обещали подарки и возможность встретиться с Ланой лично.
Чтобы продажи шли активнее, команда Crypto Sis убрала 900 картинок для создания искусственного ажиотажа, и это сработало. По итогу Лана заработала полмиллиона долларов от 6000 покупателей. Но как только она получила прибыль, проект забросили. Коллекцию попросту перестали пиарить и дополнять. Даже Лана в своей Инсте убрала все упоминания о ней.
Цена на картинки резко упала, и теперь они продаются на OpenSea за 0,01 ETH или $26 при изначальной стоимости — 0,1 ETH, что около $261.
В других скам-проектах примерно та же схема: сначала NFT активно пиарят и обещают покупателям, что их коллекцию будут дополнять развивать, а как только получают первые продажи по первоначальной стоимости, забрасывают. Вывод — NFT стоит покупать лишь от долгоживущих проектов, которые продолжают развиваться и продвигать свои товары.
Псевдотрейдеры и ДУ
Эти ребята торгуют на демо-счетах, рисуют картинки в фотошопе и вдобавок отключают комментарии на своих каналах, пабликах и т.д. Их задача — зарекомендовать себя как успешного трейдера, чтобы пользователи сами предлагали отдать свои деньги под доверительное управление.
На самом же деле трейдеров в крипте попросту не существует, так как практически невозможно с помощью технического анализа оценить успешность сделки. Инвесторы могут в любой момент пропампить какой-нибудь токен, и это невозможно заранее предвидеть так же, как и нельзя предвидеть резкое падение популярности крипто-проекта.
Да, порой сделки “трейдеров” могут быть прибыльными, но вспомните того же хомяка, увеличившего свой портфель почти на 30% за три месяца. Хозяин соорудил для него специальную клетку, которая служила интерфейсом для управления портфелем. Внутри он установил тоннели и беговое колесо с датчиками. Вращение колеса отвечало за выбор одного из 30 криптоактивов, а два тоннеля — за решения о покупке и продаже. Как итог — хомяк заработал $580 за 3 месяца.
Так что доверять трейдерам по крипте не стоит, в 99% это скам. Кстати, помимо ДУ они зарабатывают на продаже собственных курсов, которые также активно пиарят в своих каналах, выкладывая отфотошопленные результаты своих “учеников.” Но если вы все же решили передать средства под доверительное управление, делайте это только через API официальной биржи без возможности вывода денег.
На этом все. А на какие скамы в крипте попадали вы? Делитесь своими историями в нашем арбитражном чате и подписывайтесь на соцсети, чтобы не пропустить выход нового материала:
Источник: protraffic.com
Трейдеры-мошенники, и недобросовестные проекты
Черный список трейдеров
Автор Антон Зацепин На чтение 5 мин Просмотров 1 000 Дата 12.06.2021
Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора.
Биткоин вырос с 3600$ до 64000$ за год. Люди, которые не разбираются в теме криптовалют, стали чаще интересоваться биткоином. По данным google, в мае 2021 года, запросы на эту тему были на максимальных значениях. Такого интереса еще никогда не было. Неопытные в этой сфере люди, часто становятся жертвами мошенников и потом говорят, что криптовалюта это обман.
Информация поможет людям сохранить свои сбережения, и не стать жертвой мошенничества.
В этой статье я расскажу о самых распространенных видах мошенничества с криптовалютами в телеграм. Если вы стали жертвой недобросовестного канала в телеграм и хотите предупредить остальных людей, то нажмите кнопку «Добавить канал», заполните форму, и отправьте информацию администрации сайта. Подробно расскажите про канал, в котором вас обманули, мы стараемся писать честные обзоры. Хотите узнать информацию о канале ? Спросите у людей в чате к посту.
Черный список телеграм-каналов в тематике криптовалют:
1. Liberal Value Crypto — LV
Буквально вчера наткнулся на канал LV Crypto. И подумал, что нет смысла даже добавлять канал в этот список, потому что никто не поведется на этот топорный развод. Оказывается, что я ошибался, и в некоторых чатах уже появляются жертвы канала LV Crypto, да и по запросу в яндексе «LV Crypto отзывы» уже дали о себе знать первые жертвы. Почитать отзыв и задать вопросы лично пострадавшему, можно по этой ссылке
LV Crypto Geniuses — это телеграм канал, который привлекает средства в доверительное управление, обещая приумножить ваш депозит посредством торговли на криптовалютной бирже Binance. После того как клиенты хотят вывести свои средства, администраторы канала просят перевести им еще денег, якобы для оплаты налога на прибыль. Вместо того, чтобы продемонстрировать стейтмент хотя бы за год торговли, администраторы канала выкладывают фотографии лакшери жизни, видосы каких-то самолетов и т.д. И самое интересное, что людям этого вполне достаточно, чтобы отнести им свои деньги.
2. Точка трейдеров
Админы этого канала занимаются достаточно топорным разводом своих подписчиков в телеграм. Под видом успешных трейдеров привлекают средства в доверительное управление, после того как получают криптовалюту на свой счет, блокируют пользователей и не перестают выходить на связь.
3. Лоран Смелых
«Лоран Смелых предлагает онлайн-обучение торговле (криптовалютами) через Телеграм. Собрал достаточные доказательства недовольства качеством обучения студентами, за которые они заплатили Лорану немалые деньги. Большая часть обучения содержала плагиат (материал из книги Александра Герчика, которую можно найти в свободном доступе). Посмотреть реальный отзыв об обучении можно по этой ссылке.
Ученики выражали недовольство по причине отсутствия обратной связи с учителем, что впоследствии сопровождалось блокировкой в комнате обучения без возврата денег. На данный момент, Лоран зазывает новых учеников на обучение в своем официальном Телеграм-канале. Настоящим предупреждаем вас об отрицательном опыте предыдущего потока учеников. Будем надеяться, что #Лоран решит вопросы с текущими учениками (например возвратом оплаты), прежде чем начнёт работу со следующим потоком.»
Источник
4. Cheguevara
«Получили жалобу от нескольких пользователей на канал #Cheguevara по факту перелива депозита. Канал вроде занимается обучением торговле и у студентов просит API-доступ для мониторинга их успехов. Доверчивые студенты не задаются вопросом, когда у них просят не снимать галочку «Разрешить торговать» через API-ключ.
Спустя некоторое время студенты с удивлением обнаруживают, что депозит пустой, а история торгов показывает «перелив» их денег через неликвидную монету. Чаще всего, для перелива депо используется площадка Bittrex, иногда Bitfinex. В данном случае, это происходит на площадке Bittrex. Ни в коем случае, не оставляйте галочку на торговле и выводе средств, если не осознаёте риски, которые следуют за этим. Просьба распространить пост по чатам и каналам.»
Источник
5. QuantumGroup
«Получили жалобу от нескольких пользователей на канал #QuantumGroup с претензией кражи их депозита по соглашению доверительного управления. Получив средства в Д/У, мошенники перелили депозиты пострадавших через торговлю низколиквидным альткоином за один вечер.
К сожалению, получить скрины переписки с управляющим фонда #QuantumVictor невозможно ввиду новых возможностей Телеграма, который позволяет полностью удалять переписку и банить пользователя. Данная история поучительна в том смысле, что нужно с осторожностью относиться к Д/У вашим капиталом даже хорошо раскрученному каналу даже через API.»
Источник
6. Инженер трейдер
«Сегодня получил жалобу на канал «ИнженерТрейдер» и сервис по копированию сделок nx4net. Жалоба содержит достаточно доказательств, что после пополнения баланса на платформе #nx4 клиент не смог вывести средства с платформы и в конечном итоге был заблокирован сервисом.
Канал «ИнженерТрейдер» зазывает копировать его сделки, которые он проводит на Binance Futures через платформу nx4net и его интерес комиссия с заработанных денег.Внимание стоит обратить на тот факт, что копирование не происходит используя API ключи на Binance, а весь процесс, включая пополнение депозита клиентом и торговля ведется на платформе nx4net.
Это вызывает закономерные сомнения в порядочности как сервиса по копированию, так и самого канала.Сегодня прошла массовая реклама канала «ИнженерТрейдер» на многих каналах с хорошей репутацией. Призываю админов каналов в срочном порядке снять рекламу и дать пост предупреждающего характера для своих читателей до выяснения обстоятельств.»
Источник
7. КриптоЦЕХ
Телеграм канал криптоЦЕХ — это мошеннический телеграм канал в тематике криптовалют. Авторы канала привлекают средства в доверительное управление и после получения средств блокируют пользователей. В качестве зазывалы, мошенники наняли актрису, которая каждый день обещает высокую доходность своим подписчикам, но чудес на рынке приптовалют не бывает.
Источник
8. MiningTech
«Канал раньше назывался Crypto Group. Канал собрал деньги в управление под видом использования арбитража. Они даже предоставили некий договор от имени #GoldenHills. Когда пришло время возврата инвестиций, понятное дело, они оставили инвестора ни с чем и заблокировали его.
После инцидента, когда инвестор пригрозил им возбудить дело и уличить в скаме, они срочно поменяли название и цель канала на MININGTECH. Сделали это ссылаясь на сдачу канала в аренду на срок 4 месяца, который якобы истёк в тот день.
Факт того, что название и цель были изменены в срочном порядке, наводит на мысль, что каналом до сих пор управляет та же группа лиц, которые кинули инвестора(ов). Поначалу, менеджер канала вышел на связь обещая предоставить данные кинувшей компании, но с тех пор не выходит на связь уже около недели.»
Источник
9. SiriusInvest
«#SiriusInvest подозревается в мошенничестве. Хотя статья утверждает, что из канала удален бывший владелец, который проворачивал мошенническую схему, но все же, доверять этому утверждению сложно. Подпорченную репутацию сложно очистить. Детали в статье по этой ссылке»
Источник
10. Crypto Bear
«Канал всегда отличался нестабильной подачей, в сентябре уходил в оффлайн на целый месяц, потом вернулся с отмазками про отсутствие доступа к каналу. Помимо этого, на канале отсутствовала половина заявленных источников. Все сигналы брались из других агрегаторов и скидывались вручную с задержкой в общий приват, образовывая неудобную в использовании помойку.
Несколько дней назад канал снова ушел в оффлайн, не оставив платным подписчикам ничего, кроме отмазки про сломавшегося бота. Убедительная просьба, не дарите свои деньги мошенникам и не покупайте подписку у данного канала, в обмен вы получите неработающий сервис и отмазки от администрации.»
Источник
11. Idohunter
«Канал собирает деньги инвесторов для участия в совместных пулах (investment pool) якобы для последующего инвестирования в отдельные проекты на начальных стадиях. Обозначили минимальный вход в 5 BNB, после истечения нескольких недель, указав что сумма оказалась мала для участия, убедили инвестора увеличить размер инвестиций до 8 BNB.
Спустя время, и этих денег оказалось мало для участия и начались уговоры на увеличение инвестиций. На просьбу инвестора вернуть вклад, они отказали указав причину, что средства еще не были задействованы в пуле.Также, отказали в добавлении в чат инвесторов, где можно было бы узнать реальные отзывы других участников. Моё многократное обращение в службу поддержки с просьбой прокомментировать происходящее напрочь игнорируют. Просьба распространить пост.»
Источник
12. J0E007 CME Whale
Остерегайтесь, так как это мошеннический телеграм канал. После перевода средств они не переводят никаких UNI и вместо этого заставляют вас заплатить еще 20% от уже переведенных, после этого кидают в черный список. Авторы канала создают предложение, которое будет слишком сложно игнорировать, чтобы привлечь ваше внимание и заставить вас инвестировать свой капитал. У меня есть несколько друзей, которые уже попались на это, просто в большинстве случаев, когда им говоришь об этом, они просто не слушают, пока сами не испытают это на себе.
Источник: signalikriptovalut.ru